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 Atas - 2010 |
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27.12 |
RCA |
ATA |
Deliberar, sobre o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre o capital próprio. |
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24.12 |
RCA |
Edital de
Convocação |
Aprovar a proposta de Incorporação de Ações, com a conseqüente conversão da Incorporada em subsidiária integral da Companhia; aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações; aprovar o aumento do capital social da Companhia; aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações; e eleiçao de novos membros do Conselho. |
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23.12 |
AGE |
Termo de
não instalação |
No dia 23 de dezembro de 2010, às 11h00 minutos, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, constatou-se não haver o quorum legal mínimo para instalar a Assembleia Geral Extraordinária. |
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16.12 |
RCA |
ATA |
Apreciar proposta da administração para o estabelecimento das principais diretrizes a serem observadas no âmbito do Plano de Opções de Ações da Companhia, objeto daúltima Reunião de Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2010 (o “Plano”) eassunto de deliberação na Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 23 de dezembro de2010, conforme edital de convocação datado de 07 de dezembro de 2010 (a “AGE”), diretrizes estas que deverão ser observadas quando das outorgas das opções, caso este seja aprovado na referida AGE.
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07.12 |
RCA |
ATA |
Deliberar, nos termos do Estatuto Social, sobre (i) a proposta de incorporação, pela Companhia (“Incorporação”), das ações de emissão da MD1 Diagnósticos S.A. (“Incorporada”), e demais itens. |
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11.11 |
RCA |
ATA |
(i) Examinar, discutir e deliberar , de acordo com o disposto no inciso I do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia , a aprovação da realização, por sua subsidiária integral Dasa Finance Corporation , (a) de oferta de aquisição
(tender offer) de parte e/ou da totalidade das notas com vencimento
em 2018 (8.75% Senior Not es due 2018) de sua emissão atualmente em circulação (“Oferta de Aquisição” e
“Notas”, respectivamente); e (b) da renegociação de certas obrigações de fazer (covenants) da Dasa Finance Corporation nos documentos das Notas. |
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25.10 |
RCA |
ATA |
(i) Deliberar, nos termos do Artigo 20, alíneas (iii) dos incisos XI e XII do Estatuto Social,
sobre a proposta para a aquisição de participação societária a ser realizada pela controlada da
Companhia denominada DA articipações Ltda. (a “Controlada”); (ii) autorizar a Companhia, nos termos do Artigo 20, inciso XXI, a prestar garantia às
obrigações da Controlada. |
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06.10 |
RCA |
ATA |
Apreciar (a) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Alvaro Largura ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia; e (b) a nomeação do Sr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld, como substituto para ocupar o cargo de Conselheiro de Administração, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. |
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29.08 |
RCA |
ATA |
Deliberar, nos termos do Artigo 20, incisos XI e XII do Estatuto Social, sobre a assinatura de um memorando de entendimentos vinculativo ("MoU") cujo objeto compreende a proposta de aquisição de 10,0% das quotas de emissão da Pro-Echo Cardiodata Serviços Médicos Ltda. (“Pro-Echo”), 28,0% das quotas de emissão da Clínica de Ressonância e Multi-Imagem Ltda. (“CRMI”) e 16,5% das quotas de emissão da CDPI – Clínica de Diagnósticos por Imagem Ltda. (“CDPI”) (“Aquisição”); e incorporação da, ou incorporação de ações da MD1 Diagnósticos S.A. (“MD1”) pela Companhia ("Incorporação"), bem como outras operações relacionadas à Incorporação e à Aquisição, conforme descrito abaixo |
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24.06 |
RCA |
ATA |
(i) Deliberar sobre aprovaçao dos regimentos internos dos Comites e (ii) designação dos membros que integrarão os comitês. |
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09.06 |
AGE |
Proposta de
Administração |
Reforma Estatutária |
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09.06 |
AGE |
Edital de Convocação |
Reforma Estatutária |
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09.06 |
AGE |
ATA |
Reforma Estatutária |
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12.05 |
RCA |
ATA |
Alteração no orçamento anual da Companhia
Apreciar o resultado do primeiro trimestre do exercício de 2010
Constituição de uma sociedade empresária limitada e de uma associação civil, organizada para fins não econômicos
Ratificação da celebração de contratos pela Companhia |
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28.04 |
RCA |
ATA |
Eleição de Diretores |
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28.04 |
AGO/E |
ATA |
Destinação dos Resultados
Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Proposta de Orçamento de Capital
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
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28.04 |
AGO/E |
Edital de Convocação |
Consolidação Estatuto Social
Destinação dos Resultados
Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
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12.04 |
RCA |
ATA |
Ratificar o Plano de Opções de Compra de Ações |
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09.04 |
RCA |
ATA |
Deliberar sobre o Plano de Opçoes de Compra
de Ações |
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09.04 |
RCA |
ATA |
Recompra de Ações |
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24.03 |
RCA |
ATA |
Autorização para convocação da AGO-E
Proposta da remuneração global da administração;
Proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia;
Ratificação da celebração de contratos;
Reorganização dos Comitês Estratégicos. |
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11.03 |
RCA |
ATA |
Aprovação Orçamento.
Proposta de destinação de lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2009 e proposta de orçamento de capital para 2010
Ratificação da celebração de contratos e inclusão débitos parcelamento.
Relatório da Administração e Contas da Diretoria relativas ao exercício encerrado em 31.12.2009 |
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11.03 |
RCA |
ATA |
Parecer acerca da proposta de orçamento de capital para o exercício
de 2010 e destinação do lucro líquido
do exercício findo em 31.12.2009
Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
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01.02 |
AGE |
Edital de Convocação |
Desdobrabamento de Ações |
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01.02 |
AGE |
Proposta de
Administração |
Desdobrabamento de Ações |
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01.02 |
AGE |
ATA |
Desdobrabamento de Ações |
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