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 Atas - 2009 |
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16.12 |
Assembléia |
AGE |
Edital de
Convocação
(31/12/2009) |
Apreciação e aprovação da proposta de incorporação, pela Companhia (“Incorporação”), da Exame Laboratórios de Patologia Clínica Ltda. (“Incorporada”), sociedade controlada pela Companhia, com a conseqüente extinção da Incorporada;(ii)apreciação e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Incorporada pela Companhia;(iii)apreciação e ratificação da indicação, pela Diretoria da Companhia, da KPMG Auditores Independentes;(iv)apreciação e aprovação do Laudo de Avaliação.(v)autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação perante as repartições públicas competentes. |
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16.12 |
Assembléia |
AGE |
Procuração |
Procuração (Aprovar) |
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16.12 |
Assembléia |
AGE |
Procuração |
Procuração (Rejeitar e Abster) |
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11.12 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Exame, aprovação e recomendação à Assembléia Geral da aprovação da proposta da administração de desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia, passando cada 1 (uma) ação ordinária a ser representada por 4 (quatro) ações ordinárias, recebendo os acionistas 3 (três) novas ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordinária detida pelos acionistas na data de realização da Assembléia Geral que aprovar o desdobramento; (ii) exame, aprovação e recomendação à Assembléia Geral da aprovação da proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social, em decorrência do desdobramento mencionado acima; (iii) exame, aprovação e recomendação à Assembléia Geral da aprovação da proposta de alteração do caput do artigo 6º, para aumentar a quantidade de ações do limite do capital autorizado; (iv) exame, aprovação e recomendação à Assembléia Geral da aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (v) aprovação da convocação dos acionistas da Companhia para Assembléia Geral Extraordinária, com a finalidade de deliberar sobre os assuntos mencionados nos itens acima. |
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11.12 |
Assembléia |
RCA |
Proposta da Administração |
Desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia;(ii)alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;(iii)alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. |
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11.12 |
Assembléia |
AGE |
Edital de Convocação |
Apreciação e aprovação, nos termos do Artigo 12, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, da proposta da administração de desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia;(ii)apreciação e aprovação da proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;(iii)apreciação e aprovação da proposta de alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia;(iv)apreciação e aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
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09.12 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso III, do Estatuto Social: (i) o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Maria Cristina Funck ao cargo de Diretora de Gestão de Pessoas; (ii) a eleição do Sr. Marcelo Rucker para ocupar o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas; (iii) consolidar a composição da Diretoria da Companhia; (b) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, a constituição de uma sociedade empresária limitada controlada diretamente pela Companhia; e (c) Deliberar, nos termos do Artigo 30, Parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, sobre o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme legislação aplicável, no valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), líquido de imposto de renda. |
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01.12 |
Assembléia |
AGE |
ATA |
Apreciação e aprovação da proposta de incorporação, pela Companhia, das seguintes sociedades controladas pela Companhia (“Incorporação”): Laboratório Alvaro Ltda., Laboratório Frischmann Aisengart Ltda., Laboratório Atalaia Ltda., Image Memorial Ltda., Med Imagem Ultra-Sonografia e Radiologia Ltda., CEDIC – Centro de Diagnósticos por Imagem de Cuiabá Ltda., Centro Médico de Diagnóstico Laboratorial Ltda. e Unidade Cearense de Imagem Ltda. (“Incorporadas”), com a consequente extinção das Incorporadas; (ii) apreciação e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação das Incorporadas pela Companhia (“Protocolo e Justificação”) – Anexo I; (iii) apreciação e ratificação da indicação da KPMG Auditores Independentes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29 e no CRC sob o nº 2SP014428/O-6 (“KPMG”), como empresa perita responsável pela avaliação do patrimônio líquido das Incorporadas pelo seu valor patrimonial contábil, bem como pela elaboração dos respectivos laudos de avaliação (“Laudos de Avaliação”); (iv) apreciação e aprovação dos Laudos de Avaliação – Anexo II; e (v) autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação perante as repartições públicas competentes. |
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12.11 |
Assembléia |
RCF |
ATA |
Apreciação e aprovação da proposta de incorporação, pela Companhia (“Incorporação”), da Exame Laboratórios de Patologia Clínica Ltda. (“Exame”), sociedade controlada pela Companhia, com a conseqüente extinção da Incorporada; (ii) apreciação e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Exame pela Companhia (“Protocolo e Justificação”) – Anexo I; (iii) apreciação e ratificação da indicação, pela Diretoria da Companhia, da KPMG Auditores Independentes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29 e no CRC sob o nº 2SP014428/O-6, como empresa perita responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Exame pelo seu valor patrimonial contábil, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”); (iv) apreciação e aprovação do Laudo de Avaliação- Anexo II; e (v) autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação perante as repartições públicas competentes. |
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12.11 |
Assembléia |
AGE |
Edital de Convocação |
Incorporações,Aprovação dos Protocolo e Justificação de Incorporação, apreciação e ratificação da indicação da KPMG Auditores Independentes, apreciação e aprovação dos Laudos de Avaliação e autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação perante as repartições públicas competentes. |
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12.11 |
Assembléia |
RCF |
ATA |
Opinar sobre a proposta feita pela administração para incorporação pela Companhia da sociedade Exame Laboratórios de Patologia Clínica Ltda. (a “Exame”), nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrados pela Diretoria da Companhia nesta data. |
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12.11 |
Assembléia |
RCF |
ATA |
Opinar sobre a proposta feita pela administração para incorporação das sociedades Laboratório Álvaro Ltda., Laboratório Frischmann Aisengart Ltda., Laboratório Atalaia Ltda., Image Memorial Ltda., Med Imagem Ultra-Sonografia e Radiologia Ltda., CEDIC – Centro de Diagnósticos por Imagem de Cuiabá Ltda., Centro Médico de Diagnóstico Laboratorial Ltda. e Unidade Cearense de Imagem Ltda. (“Incorporadas”) pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrados pela Diretoria da Companhia nesta data. |
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12.11 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Exame, aprovação e recomendação à Assembleia Geral, nos termos do artigo 20, XII, do Estatuto Social da Companhia, da proposta de incorporação, pela Companhia, das seguintes sociedades controladas pela Companhia (“Incorporações”): Laboratório Alvaro Ltda., Laboratório Atalaia Ltda., CEDIC – Centro de Diagnósticos por Imagem de Cuiabá Ltda., Centro Médico de Diagnóstico Laboratorial Ltda., Laboratório Frischmann Aisengart Ltda., Image Memorial Ltda., Exame Laboratórios de Patologia Clínica Ltda., Med Imagem Ultra-Sonografia e Radiologia Ltda.; e Unidade Cearense de Imagem Ltda. (“Incorporadas”), com a conseqüente extinção das Incorporadas; (ii) exame, aprovação e recomendação à Assembleia Geral dos Protocolos e Justificação de Incorporação das Incorporadas pela Companhia (“Protocolos”); (iii) exame, aprovação e recomendação à Assembleia Geral da ratificação da indicação, pela Diretoria da Companhia, da empresa perita responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil das Incorporadas pelo seu valor patrimonial contábil, bem como pela elaboração dos respectivos laudos de avaliação (“Laudos de Avaliação”); (iv) exame, aprovação e recomendação à Assembleia Geral dos Laudos de Avaliação; (v) aprovação da convocação dos acionistas da Companhia para Assembleias Gerais Extraordinárias que deliberarão sobre as Incorporações, nos termos e condições previstos nos Protocolos; e (vi) autorização da divulgação de Fato Relevante para tratar das Incorporações, nos termos da Instrução CVM nº 319/99. |
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12.11 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso III, do Estatuto Social da Companhia: (i) o pedido de renúncia apresentado pelo Dr. Maurício Viécili ao cargo de Diretor de Análises Clínicas da Companhia; (ii) a eleição do Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura para exercer o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; (iii) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia; (b) Deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia, sobre a ratificação da outorga de garantia concedida pela Companhia à sua subsidiária Image Memorial Ltda.; (c) Deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXIV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a ratificação da celebração de contratos pela Companhia; e (d) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, os resultados do terceiro trimestre do exercício de 2009. |
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12.11 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Re-ratificação da deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2009, quanto ao valor da conferência da totalidade das quotas detidas pela Companhia de emissão de suas controladas Científicalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. e Ressonância Magnética Cuiabá Ltda., ao capital social da Centro Médico de Imagenologia Ltda., também controlada pela Companhia, aprovada. |
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12.11 |
Assembléia |
AGE |
Edital de Convocação |
Incorporação EXAME,Aprovação dos Protocolo e Justificação de Incorporação, apreciação e ratificação da indicação da KPMG Auditores Independentes, apreciação e aprovação dos Laudos de Avaliação e autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação perante as repartições públicas competentes. |
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05.11 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso III, do Estatuto Social da Companhia: (i) o pedido de renúncia apresentado pelo Dr. Maurício Viécili ao cargo de Diretor de Análises Clínicas da Companhia; (ii) a eleição do Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura para exercer o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; (iii) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia; (b) Deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia, sobre a ratificação da outorga de garantia concedida pela Companhia à sua subsidiária Image Memorial Ltda.; (c) Deliberar, nos termos do Artigo 20, inciso XXIV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a ratificação da celebração de contratos pela Companhia; e (d) Apreciar, nos termos do Artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, os resultados do terceiro trimestre do exercício de 2009. |
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05.11 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Re-ratificação da deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2009, quanto ao valor da conferência da totalidade das quotas detidas pela Companhia de emissão de suas controladas Científicalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. e Ressonância Magnética Cuiabá Ltda., ao capital social da Centro Médico de Imagenologia Ltda., também controlada pela Companhia, aprovada. |
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07.10 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fernando Janikian (ii) a eleição do Sr. Marcelo Noll Barboza para ocupar, cumulativa e interinamente com o cargo de Diretor Presidente, o cargo de Diretor Financeiro; (iii) a eleição do Sr. Felipe Costa Carvalho de Figueiredo Rodrigues para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iv) a eleição do Sr. Renato Adam Mendonça, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e (v) consolidar a composição da Diretoria da Companhia. |
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01.09 |
Assembléia |
AGE |
ATA |
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
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11.08 |
Assembléia |
AGE |
Edital
de Convocação |
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
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11.08 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Incorporações |
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04.08 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Garantias e Trimestre |
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13.05 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Apreciação dos Resultados do 1T09 da Companhia - Outorga das Garantias |
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28.04 |
Assembléia |
AGO |
ATA |
Apreciação contas administradores, exame, discussão e votação Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2008, informando a Administração sem proposta de distribuição dividendos
Apreciação proposta de instalação Conselho Fiscal, não permanente, exerc. 2009, aprovação minuta regimento interno e eleição de seus membros efetivos e suplentes
Eleição de membros do Conselho de Administração
Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
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28.04 |
Assembléia |
AGO |
ATA |
Apreciação contas administradores, exame, discussão e votação Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2008, informando a Administração sem proposta de distribuição dividendos. |
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28.04 |
Assembléia |
AGE |
Edital
de Convocação |
Reforma Estatutária |
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28.04 |
Assembléia |
AGE |
ATA |
Edital de Convocação - Reforma Estatutária |
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28.04 |
Assembléia |
AGE |
ATA |
Aprovação da reforma do estatuto social |
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09.04 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Deliberar proposta administração para composição chapa de sua indicação à reeleição para Conselho de Administração |
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11.03 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Adaptação do objeto social no Estatuto Social Aprecição do Relatório da Administração e das contas da Diretoria relativas ao exercício encerrado em 31.12.2008 aprovação do Orçamento
Convocação de Assembléia Geral
Eleição de Diretor(es) Instalação do Conselho Fiscal em caráter não permanente
para atuar no exercício
de 2009 Outorga de garantias |
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10.03 |
Assembléia |
Cons. Fiscal |
ATA |
Opinar sobre as demonstrações financeiras
Parecer Conselho Fiscal Demonstrações Financeiras |
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20.01 |
Assembléia |
RCA |
ATA |
Penhor parcial das cotas Unimagem |
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